playerБанки можуть зупинити переказ понад 100 тисяч гривень: які операції перевіряють
Українські банки посилили контроль за грошовими переказами між фізичними особами. Особливу увагу приділяють великим і нетиповим операціям, а платежі понад 100 тисяч гривень на добу можуть тимчасово призупиняти для додаткової…
Банк може попросити документи після великого переказу: які операції перевіряють
Банківські системи аналізують операції клієнтів і можуть окремо перевіряти рух грошей, який різко відрізняється від звичного користування рахунком. У таких випадках людину можуть попросити пояснити операцію та підтвердити, звідки вона…
Що писати у призначенні переказу, щоб у банку не виникло зайвих запитань
Під час переказу грошей не потрібно шукати спеціальні слова, які нібито допоможуть уникнути фінансового моніторингу. Найбезпечніший варіант — коротко й точно вказати, за що саме людина отримує або надсилає кошти.…
ФОПам урізали ліміти до 600 тисяч: кого банки перевірятимуть у серпні
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Із 14 серпня банки посилюють контроль за переказами фізичних осіб-підприємців. Для ФОПів першої групи встановлюють місячний ліміт до 600 тисяч…
Комісія виявилася зайвою: як змусити банк повернути списані гроші
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Клієнти банків можуть оскаржити комісію, якщо її не було передбачено договором або про зміну тарифів належно не повідомили. Повернути гроші…
Банки почнуть копатися в переказах на ФОП: які операції викличуть питання
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Українські банки посилюють контроль за операціями підприємців, а з 1 вересня більше уваги приділятимуть переказам фізичних осіб на рахунки ФОПів…
