Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google
В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для так званих “грошових мулів”, а також людей, які вербують їх або організовують схеми з використанням банківських карток. Для порушників пропонують штрафи до 51 тис. грн або навіть позбавлення волі.
Як зазначають в асоціації, кіберполіція вже підготувала відповідний законопроєкт. Документ передбачає зміни до статті 200 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконних дій із платіжними картками, банківськими рахунками та іншими платіжними засобами.
Законопроєкт уперше пропонує окрему відповідальність залежно від ролі учасника схеми.
Для так званих “грошових мулів”, які свідомо передають свої банківські реквізити, доступ до мобільного банкінгу або SIM-картки, пропонують штраф від 5 до 17 тис. грн. При цьому правоохоронці повинні довести, що людина усвідомлювала незаконність своїх дій. Доказами можуть стати листування, отримання винагороди за картку або оголошення про такий “підробіток”.
Для вербувальників і організаторів схем, які займаються скупкою банківських карток або організовують відкриття рахунків, пропонують штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.
Якщо злочин буде скоєно повторно або групою осіб за попередньою змовою, покарання може становити до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Найсуворіші санкції передбачені для учасників організованих злочинних груп. У такому разі законопроєкт пропонує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із конфіскацією майна.
Також документ передбачає, що справи щодо “грошових мулів” розслідуватиме той самий слідчий, який веде основне провадження про шахрайство. Крім цього, пропонується поширити кримінальну відповідальність не лише на підробку, а й на фальсифікацію платіжних документів.
